前海兴邦金融租赁有限责任公司

前海兴邦金融租赁有限责任公司重大关联交易公告

一、关联交易概述与交易标的情况

根据《关联交易管理办法》相关规定，2023年5月22日至6月8日，公司与关联法人深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称深圳农商银行）共开展4笔同业借款业务，具体如下：

2023年5月22日，公司与深圳农商银行开展同业借款业务，交易金额4.5亿元，起息日2023年5月22日，到期日2024年5月22日。

2023年5月25日，公司与深圳农商银行开展同业借款业务，交易金额3亿元，起息日2023年5月25日，到期日2024年5月24日。

2023年6月5日，公司与深圳农商银行开展同业借款业务，交易金额3亿元，起息日2023年6月5日，到期日2024年6月5日。

2023年6月8日，公司与深圳农商银行开展同业借款业务，交易金额4.5亿元，起息日2023年6月8日，到期日2024年6月7日。

二、交易对手情况

以上关联交易对手方均为深圳农商银行，深圳农商银行系公司控股股东，法定代表人为李光安，注册资本1039843.2977万元人民币，注册地址为深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦；经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；经其他监管机构批准同意的业务。

三、定价政策

不优于无关联第三方，符合市场公允定价原则。

四、关联交易金额及相应比例

以上关联交易单笔均超过公司上季末资本净额的5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》及《金融租赁公司管理办法》等规定，均构成重大关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：

1.关联交易事项符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定。

2.关联交易事项遵循了公允性原则，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，符合公司和全体股东的利益。

3.关联交易事项的审议程序符合相关规定，并同意审计与关联交易委员会批准后按规则提交公司股东会审议。

六、股东会、董事会审计与关联交易委员会意见

上述关联交易根据监管政策及公司规定，在经董事会审计与关联交易委员会第二十九次会议表决通过后，按照公司回避相关规定提交股东会，并由公司非关联股东决议通过。

前海兴邦金融租赁有限责任公司

2023年6月8日

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