一、公司简介

前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“兴邦金租”或“公司”）由深圳农村商业银行股份有限公司、联美集团有限公司、润杨集团（深圳）有限公司、深圳市粤长辉实业发展有限公司共同发起设立。公司于2017年5月由中国银保监会批准成立，注册资本金15亿元人民币，注册地为广东自由贸易试验区深圳前海蛇口片区。

作为前海首家、深圳第二家全国性法人金融租赁公司，公司聚焦城市公用、交通物流、能源环保和先进制造等四大领域和车辆业务一个特色化方向，为客户提供优质的金融服务。公司发展愿景是：成为“特色、专业、卓越”的金融租赁公司；公司的业务定位是：服务实体经济发展、产业转型升级和中小企业创新；公司的经营方针是：以合规稳健为前提，以客户服务为中心，以资本管理为约束，以持续创新为动能，实现质量优先，注重效益的可持续发展。

公司组织架构如下图：

二、经营情况及主要财务情况

2022年，公司紧扣经营目标任务稳中求进、攻坚克难，坚守风险底线，提升业务特色，实现了风险可控前提下的发展，取得了良好的经营业绩。

截至2022年末，公司总资产224.77亿元，实现营业收入15.29亿元，净利润3.08亿元，比2021年同比增长11.19%。2022年，公司资本充足率为12.66%，不良率0.09%，资产质量优良。

三、公司治理

（一）基本情况

公司持续建立健全公司治理机制，提升公司治理水平。公司治理各主体分工明确、权责清晰、相互配合、互有制衡。公司股东会、董事会及其专门委员会、监事会和高级管理层依法合规运作，根据公司治理机制进行决策，推动公司重大经营管理工作和公司治理工作有序开展。

（二）股东及股东会情况

1.股权结构情况

2.股东会召开情况

2022年，公司召开了2021年度股东会和1次临时股东会，并完成了4次股东书面决议，会议和书面决议的通知、召开、召集、表决程序等符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（三）董事和董事会情况

1.董事会组成

2022年，公司董事会由5名董事组成，包括4名股东董事和1名独立董事。

2.董事会召开情况

2022年，公司董事会共召开5次会议，审议了关于经营计划、薪酬管理、财务管理、风险管控、内控审计、关联交易等方面共27项议案，同时听取了监管通报、经营管理工作情况报告等8项文件。董事会能够按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定，认真履行职责，切实维护公司、股东和利益相关者的合法权益。各董事依法参加董事会及专门委员会会议，发挥专业特长，建言献策、依法履职，推动公司重大经营管理工作和公司治理工作合规运作。

董事会下设战略委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、审计与关联交易委员会四个专门委员会。各委员会积极履职，切实维护公司和股东的利益。2022年，战略委员会召开1次会议，提名与薪酬委员会召开4次会议，风险管理委员会召开2次会议，审计与关联交易委员会召开5次会议。

（四）监事和监事会情况

1.监事会的组成

2022年，公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2人，职工监事1人。

2.监事会履职

2022年，监事会共召开会议5次，审议了关于董监高履职评价、年度报告、利润分配等方面共10项议案，同时听取、学习了监管通报、内部审计工作情况报告、《银行保险机构公司治理监管评估办法》等6项文件，并遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，列席股东会和董事会会议，参与讨论并监督各项重大决策形成，加强与监管机构沟通，勤勉尽责，持续了解和关注公司情况，独立、客观地提出意见和建议，维护公司和股东的合法权益。

（五）高级管理层及其履职情况

1.高级管理层情况

2022年末，公司高管层共有4名人员组成，其中总裁1名，副总裁1名，董事会秘书1名，总裁助理1名。

2.高级管理层履职情况

高管层目标一致，分工明确，互相支持，共同推动各项经营管理工作并取得了较好成绩。高级管理层通过总裁办公会、经营管理例会及专业委员会等形式，民主决策公司重大事项；高级管理层成员以身作则，有效推动董事会决策的执行与实施，制定并实施了正确的业务发展策略，推动了公司业务向前发展，为公司长远良好发展奠定基础。