前海兴邦金融租赁有限责任公司

前海兴邦金融租赁有限责任公司2025年上半年信息披露报告

2025年上半年，公司保持稳健经营态势，基本运营架构、股权结构及“三会”治理体系与2024年底相比均未发生调整，整体治理框架持续稳定。

一、公司治理运行情况

（一）注册资本调整情况

2025年5月，公司2024年度股东会审议通过了《关于公司以未分配利润转增注册资本的议案》，拟以未分配利润5亿元转增注册资本，待取得监管批复后实施。2025年7月22日，公司收到《深圳金融监管局关于前海兴邦金融租赁有限责任公司变更注册资本的批复》（深金复〔2025〕256号），上述变更注册资本事项获核准。2025年8月13日，公司完成了注册资本变更、营业范围变更及公司章程修订的工商变更登记。

（二）治理主体履职情况

2025年上半年，公司召开了股东会1次、董事会5次及监事会2次，各项会议的通知发布、组织召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》《公司章程》及内部议事规则的规定。各治理主体认真履行职责，独立董事及外部监事积极建言献策，对需要发表独立意见的根据实际情况发表意见，有效维护公司、股东和利益相关者的合法权益。

（三）核心管理人员变动情况

2024年11月，原董事会秘书杨晨航辞任公司董事会秘书职务。经监管任职资格审批后，2025年1月，公司发布正式通知，任命张兆刚为董事会秘书。

整体上，2025年上半年，公司治理各主体分工明确、权责清晰、协同配合、有效制衡。公司股东会、董事会及其专门委员会、监事会和高级管理层依法合规运作，根据公司治理机制进行决策，推动公司重大经营管理工作和公司治理工作有序开展。

二、经营管理情况

整体上，2025年上半年，公司持续坚持稳中求进的总基调，资产质量良好，风险可控。截至2025年6月30日，公司总资产324.65亿元；2025年上半年实现营业收入12.21亿元，净利润2.71亿元。

关联交易方面，2025年上半年，公司股东会、董事会、审计与关联交易委员会会议审议关联交易事项5项。公司未向关联方提供授信。截至2025年6月30日，公司单一客户关联度为0%，低于30%；全部关联度为0%，低于50%；公司对任何单一股东及其全部关联方的融资余额均未超过该股东在公司的出资额，公司关联交易指标符合监管要求。

三、其他情况

除本报告已披露的上述内容外，公司其他经营管理事项与2024年度信息披露报告所涉内容一致，未发生重大变化。

前海兴邦金融租赁有限责任公司

2025年9月4日

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