前海兴邦金融租赁有限责任公司

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关于董事会换届及董事长变更的公告

因第一届董事会任期届满，前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称公司）根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等制度的规定进行了董事会换届选举。

公司第二届董事会由6名董事组成。经公司2023年第一次临时股东会选举，第二届董事会包括股东董事3名（袁捷先生、张文权先生、陈洪雷先生）、执行董事1名（袁虹女士）和独立董事2名（刘中先生、李德峰先生）；经第二届董事会第一次会议选举，由袁捷先生担任第二届董事会董事长。第二届董事会董事任期均自股东会选举通过之日起至第二届董事会换届之日止，董事长任期自董事会选举通过之日起至第二届董事会换届之日止，董事长、董事自取得国家金融监督管理总局深圳监管局（原中国银行保险监督管理委员会深圳监管局，以下简称深圳银保监局）任职资格核准后正式履职。

除陈洪雷先生外，公司第二届董事会其余5名董事均为新任董事。2023年7月19日，公司收到深圳银保监局核准袁捷先生担任公司董事、董事长的任职资格批复文件。2023年8月2日，公司收到国家金融监督管理总局深圳监管局核准张文权先生、袁虹女士担任公司董事的任职资格及核准刘中先生、李德峰先生担任公司独立董事的任职资格批复文件。

公司董事会换届及董事长变更事项不会影响公司的日常经营与管理运作。何本奎先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，带领第一届董事会为促进公司规范运作和可持续发展作出了重大贡献，公司对何本奎先生及第一届董事会全体董事表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相关工商变更登记工作。

特此公告。

前海兴邦金融租赁有限责任公司

2023年8月2日

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