前海兴邦金融租赁有限责任公司关于与广东博罗农村商业银行股份有限公司的关联交易公告-前海兴邦金融租赁有限责任公司

前海兴邦金融租赁有限责任公司关于与广东博罗农村商业银行股份有限公司的关联交易公告

一、关联交易概述与交易标的情况

2023年12月26日，公司与广东博罗农村商业银行股份有限公司（以下简称博罗农商银行）开展同业借款，金额人民币4亿元，起息日2023年12月26日，到期日2024年12月12日。

二、交易对手情况

本笔交易对手方为博罗农商银行，系公司控股股东深圳农商银行控制的公司，法定代表人为刘天余，注册资本200642.1349万元人民币，注册地址为博罗县罗阳镇商业东街信合大楼。该公司经营范围为：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡(借记卡)业务；代理收付款项；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、定价政策

不优于无关联第三方，符合市场公允定价原则。

四、关联交易金额及相应比例

本笔关联交易为同业借款，金额为人民币4亿元，单笔超过公司三季度末资本净额的5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》及《金融租赁公司管理办法》等规定，构成重大关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1.该关联交易事项符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定。

2.该关联交易事项遵循了公允性原则，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，符合公司和全体股东的利益。

3.董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，审议程序符合相关规定，会议决议合法有效。

六、董事会审计与关联交易委员会意见

该笔关联交易根据监管政策及公司规定，经第二届董事会审计与关联交易委员会第三次会议和第二届董事会第四次会议审议通过。

前海兴邦金融租赁有限责任公司

2024年1月10日

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